В 2019 году прокуратура и Центральная криминальная полиция возбудили уголовное дело против Swedbank, чтобы выяснить, имело ли место в эстонском филиале Swedbank отмывание денег или другие преступные действия в 2011–2017 годах.
В своем пресс-релизе Swedbank отмечает, что они намерены сотрудничать со следственными органами и предоставлять всю необходимую информацую. По словам представителей банка, они не располагают информацией о том, каким образом будет происходит расследование и какое влияние оно на них окажет.
Кроме этого банк находится под следствием в США, где изучается деятельность Swedbank в сфере борьбы с отмыванием денег.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ”ВКонтакте”, ”Одноклассниках” или Twitter.
