Полицейская операция в City Plaza: правда ли, что эстонцы помогли украинскому министру украсть 28 миллионов евро?
(32)
Представьте себе ситуацию, что есть возможность получить права интеллектуальной собственности на символы в паспортах — на национальный флаг и герб. Прокуроры двух стран подозревают, что именно по такой беспрецедентной схеме министр из Украины с помощью мошенников из Эстонии отмыл десятки миллионов евро налогоплательщиков, пишет Eesti Ekspress.
В прошлый четверг, когда клиенты занимались привычными банковскими делами на первом этаже City Plaza, восемью этажами выше разворачивалась операция центральной криминальной полиции.
Были арестованы трое работавших в небольшом частном офисе бизнес-консультантов и их сотрудница. Первых подозревают в предоставлении услуг по отмыванию денег, а их помощницу — в пособничестве делу. Речь идет об огромных суммах, принадлежащих украинскому народу.
