Согласно обвинению учредитель кредитно-сберегательного общества ERIAL Илья и член правления Даниэла, а так же Товарищество с Ограниченной Ответственностью (далее ТОО) Delkona OÜ совершили инвестиционное мошенничество и представили ложные данные о деятельности кредитно-сберегательного общества ERIAL. Путём мошенничества вкладчикам и общественности было создано ошибочное представление о действительном имущественном положении общества. В числе прочего и для того, чтобы приобщить новые вклады и выдавать кредиты в большем объёме.

Обвинение в совершении присвоения было предъявлено по факту того, что Илья, Даниэла, Даниэль и ТОО Transpire OÜ при пособничестве Софьи при помощи искусственных искажений цен сделок по недвижимости присвоили из кредитно-сберегательного общества почти миллион евро.

Закладка
Поделиться
Комментарии