Все началось в 2016 году с т. н. Панамских документов, в центре скандала — панамская юридическая компания Mossack Fonseca.

В апреле 2016 года департамента финансирования Нью-Йорка направил нью-йоркскому офису Swedpank письмо, в котором попросил сообщить о всех переводах, которые возможно связать с Mossack Fonseca.

Переписка между банком и департаментом носит конфиденциальный характер, но SVT сообщает, что ей удалось получить доступ к документам, в которых четко видно, как руководство Swedbank направило департамент по ложному пути.

Утечка показывает, что через Swedbank свои дела вели сотни связанных с Mossack Fonseca фирм, в том числе клиенты Swedbank и Danske. Среди них был и скандально известный российский олигарх Искандер Махмудов, который вместе с другими олигархами контролировал более 200 предприятий, имеющих счета в Swedbank. Из них около 20 представляла Mossack Fonseca.

SVT отмечает один особенно подозрительный перевод, которым Махмудов получил 137 долларов. Деньги были переведены через Кипр и Swedbank в странах Балтии на счет олигарха на Виргинских островах. При этом департаменту банк сообщил, что связанные с Mossack Fonseca клиенты у них имеются только в Швеции и Норвегии. Также банк написал: ”Банк не выявил причин для подозрения в отмывании денег”.

Конгрессмен Джим Макговерн отметил, что такое поведение может дорого обойтись Swedbank. ”Обман американских властей — дело серьезное. Закрывать глаза на это не будут. Мы можем пусть в ход имеющиеся у нас средства, чтобы призвать эти финансовые институты к ответственности”, — сказал он.

Закладка
Поделиться
Комментарии