Госпрокуратура передала в суд дело обвиняемых в миллионном мошенничестве

Госпрокуратура предъявила трем лицам и одному предприятию обвинение в инвестиционном мошенничестве и отмывании денег, в связи с чем инвесторам был причинен ущерб свыше миллиона евро.

Согласно обвинению, главным организатором преступления был Николай (31), который завербовал себе в сообщники Александра (31). Под управлением Николая, Александр искал людей, которые были согласны создать оказывающие инвестиционные услуги коммерческое объединение и быть членами его правления.

Именно так Александр нашел ранее неоднократно судимого в уголовном порядке Сильвера (42), при участии которого создали в мае 2013 года предприятие, которое в данное время носит название OÜ VFX Trading. В действительности деятельностью предприятия руководил Николай, под его контролем был также и банковский счет предприятия.

Госпрокурор Пирет Паукштис сказала, что по собранным во время следствия данным OÜ VFX Trading было частью схемы, напоминающей схему большой пирамиды, которая действовала в основном в России. ”Инвесторов находили на первый взгляд весьма внушающим доверие способом через интернет-страницы, где заинтересованным предлагалась возможность вложить деньги в инвестиционный фонд VladimirFX”, — пояснила Паукштис.

По словам руководителя бюро по борьбе с экономическими преступлениями центральной криминальной полиции Янека Маасик у инвестиционного фонда было он-лайн-обслуживание клиентов и об этом фонде говорилось как в интернете, так и на форумах. ”Еще находятся люди, которые ранее реально зарабатывали деньги через фонд VladimirFX. Деньги инвесторов обещали инвестировать на валютный рынок Forex, где обещали до 40 % чистой прибыли каждый месяц, вне зависимости от размера инвестиции”, — сказал Маасик.

”Но, если что-то кажется слишком хорошим для того, чтобы быть правдой, то очевидно, что это правдой не является. Хотя фонд казался внушающим доверие и находились счастливые инвесторы, в один момент выплата денег закончилась. Тревожные часы заинтересованных заработать должны забить тогда, когда инвестицию обещали удвоить в течение нескольких месяцев, потому что такая большая прибыль является утопической и находится в противоречии с любыми основными положениями инвестирования,” пояснил Маасик.

На банковский счет OÜ VFX Trading в качестве инвестиций вносили деньги 4 предприятия на общую сумму 1,5 миллиона долларов США и три частных лица на общую сумму 39 000 долларов — в пересчете на евро на общую сумму 1,16 миллиона. Из частных инвесторов были граждане Латвии, России и Азербайджана, а предприятия были международными. Когда позднее инвесторы выразили желание забрать свои инвестиции и свой заработок, то деньги им выплачены не были. В уголовном деле для покрытия гражданских исков было арестовано имущество обвиняемых на сумму примерно 163 000 евро.

Госпрокурор Паукштис сказала, что согласно обвинению, у Николая и его сообщников не было с самого начала намерения инвестировать деньги, поступившие от инвесторов, они хотели просто завладеть ими. ”По данным, собранным во время следствия деньги инвесторов не были внесены на рынок валюты, их начали использовать с другой целью”, — пояснила Паукштис.

”В добавок к инвестиционному мошенничеству было предъявлено обвинение также и в отмывании денег, так как по данным следствия для того, чтобы скрыть криминальное происхождение денег, полученных путем мошенничества, были осуществлены различные сделки. Например, было приобретено в большом количестве инвестиционное золото, деньги снимались через банкоматы и банкам предоставляли фиктивный договор на осуществление услуг”, — отметила госпркурор Паукштис.

Досудебным производством уголовного дела занималось бюро по борьбе с экономическими преступлениями центральном криминальной полиции под руководством госпрокуратуры. Харьюский уездный суд начнет рассмотрение уголовного дела в общем порядке с 15 февраля.