"КП в Украине" обвинила Хиллара Тедера в махинациях с получением кредита
Недавно бизнесмен Хиллар Тедер был замешан в коррупционном скандале вокруг Эдгара Сависаара. Не исключено, что в ближайшее время Тедеру придется оправдываться по новому "кредитному" делу, которое он провернул в Эстонии и на Украине, пишет издание "Комсомольская правда".
В распоряжение издания "КП в Украине" попали документы и электронная переписка, по которым можно отследить, как "добросовестно" в 2012 году компания АО Риверсайд, входящая в орбиту Хиллара Тедера, получила кредит в размере 8 миллионов долларов США под гарантии правительства Эстонии.
"Кредит на внедрение технологий" (KredEx) предоставляется в рамках программы подчиненного кредита и финансируется в 2011-2015 годах из Европейского фонда регионального развития. "Кредит на внедрение технологий предназначен для ориентированных на экспорт предприятий, работающих в секторе обрабатывающей промышленности, производства, передачи и распределения электроэнергии, обработки и утилизации отходов и инвестирующих в машины и оборудование", — сказано на сайте KredEx.
Чтобы получить такой кредит ходатайствующей компании необходимо соответствовать шести требованиям. Первое — предприятие внесено в Коммерческий регистр Эстонии. Второе — у компании отсутствуют не рассроченные задолженности с истекшим сроком выплаты. Третье — предприятие является устойчивым и платежеспособным. Четвертое — собственный капитал предприятия соответствует требованиям Коммерческого регистра. Пятое — члены правления и собственники предприятия являются надежными и компетентными лицами. Шестое — собственный капитал и самофинансирование предприятия в сумме составляют не менее 50% от суммы подчиненного кредита, о котором ходатайствуют.
Схема проста
Для получения кредита были разработаны две схемы, с указанием какая является превалирующей. Задача номер один — создать видимость финансовой устойчивости АО Риверсайд. С этой целью было заключено ряд фиктивных договоров. Цена вопроса — 15 миллионов долларов.
Цепочка проста: компания Payment Bytenem в лице директора Хиллара Тедера и компания Филгейт Кредит Энтерпрайзиз Лимитед (также принадлежит Тедеру) заключают договор займа. Далее Филгейт передает АО Риверсайд (компания Тедера), в качестве авансового платежа, 12 миллионов долларов. После этого АО Риверсайд и компания Retail Real Estate S.A (компания Тедера) заключают договор займа на сумму 15 миллионов долларов. Деньги проводились через эстонский SEB банк. Вуаля — АО Риверсайд выглядит финансово успешной компанией.
Кроме того, с целью создания видимости устойчивости и платежеспособности АО Риверсайд были подготовлены гарантийные письма.
Параллельно АО Риверсайд "создавали" отсутствие задолженности с истекшим сроком выплаты. Для этого Компания "Филгейт Кредит Энтерпрайзиз Лимитед" погасила задолженность ЧАО "Днепровская пристань" перед АО Риверсайд за поставку материалов и выполненных работ. Позже компания Аррикано погасила данную задолженность компании Филгейт.
На пути получения кредита стояло еще одно условие — АО Риверсайд должно было экспортировать эстонское оборудование на территорию Украины. И на бумагах этот экспорт "нарисовали". Выглядело это следующим образом. ЧАО "Днепровская Пристань" заключило договор комиссии на поиск подрядчика на поставку и монтаж оборудования с АО Риверсайд, АО Риверсайд заключило договор с эстонской компанией — "прокладкой", и уже эта прокладка заключила договор с украинским подрядчиком.
На самом же деле поставкой и монтажом оборудования занималась совсем другая фирма, кстати, украинская — ООО "ИСК Трансэкспо". Все вышеизложенные документально-финансовые манипуляции под зонтиком различных фирм Хиллара Тедера увенчались успехом и АО Риверсайд получила кредит под гарантии правительства Эстонии.
Результат налицо
В итоге: для строительства используется украинское оборудование, а Хиллар Тедер кладет в карман комиссионные по договору с ЧАО "Днепровская Пристань" и 8 млн. долларов США от эстонского правительства.
Стоит отметить, что подобные прогонки денежных средств никоим образом не помешали Хиллару Тедеру инициировать в Украине банкротство ЧАО "Днепровская Пристань", которое выступало заказчиком строительства и арендатором земельного участка под одним из крупнейших в Киеве ТРЦ "СкайМолл". Тем самым Хиллар Тедер нарушил ранее достигнутые договоренности с партнером Андреем Адамовским, который владеет долей в размере 50%+1 акция, да и, по сложившейся традиции, лишил уже бюджет г. Киева поступлений от аренды земельного участка.
При этом деньги, полученные под гарантии правительства Эстонии, были использованы уже для строительства нового торгового центра Хиллара Тедера — ТРЦ "РаЙон". А недавно с использованием той же схемы компаниями Хиллара Тедера был получен кредит уже на строительство ТРЦ "Лукьяновка" в размере 14 млн. долларов США.
А будут ли последствия?
Учитывая данные обстоятельства, в действиях Хиллара Тедера и других должностных лиц предприятий, могут усматриваться признаки виновного деяния, предусмотренного ст. 210 ПК Эстонии, через ст. 25 ПК Эстонии. Кроме того, в действиях указанных лиц по факту составления поддельных договоров и предоставления их в финансовые учреждения могут усматриваться признаки иных преступлений, предусмотренных ст. ст. 344, 345 ПеК Эстонии.
Эстонский инвестор комментировать историю с (не)получением кредита под гарантии правительства не спешит. По крайней мере, на журналистский запрос от 21 октября сего года Хиллар Тедер так и не ответил. Хотя в компании "Аррикано" уведомили, что информационный запрос в тот же день был перенаправлен Тедеру в Эстонию.
Заинтересуются ли правоохранительные органы Эстонии этой "кредитной историей", покажет время. К примеру, на обращение группы народных депутатов от 29 мая 2014 года относительно противоправной деятельности Хиллара Тедера на Украине, осталось без внимания Государственной прокуратуры Эстонии и эстонского посла на Украине Сулева Каннике. Более того, господин посол, как стало известно нашему изданию, неоднократно приходил "на чай" к киевским судьям с целью рассказать о том, как нелегко иностранным инвесторам, в частности Тедеру, работается на Украине. Но разговор заходил в глухой угол, когда Каннике показывали документы и "схемы", которые небезызвестный эстонский гражданин успешно воплощал в жизнь на Украине.
Эстонский посол в течение двух недель так и не нашел времени и возможности ответить на информационный запрос издания и высказать свое видение "кредитной" истории.
