Помогавшая незаконно получать госдокументы группировка состояла преимущественно из женщин

Руководитель преступного объединения — 65-летняя женщина, которая ранее не была наказана в уголовном порядке. С инцидентом также связаны четверо служащих Департамента полиции и погранохраны. Суд постановил взять под стражу руководителя преступного объединения. К 12 подозреваемым могут прибавиться новые.

Полиция во вторник задержала 12 человек, которых подозревают в создании предпосылок для получения государственных документов незаконным путем, пишет Eesti Päevaeht. Некоторых из них подозревают в преступлениях первой степени: 65-летнюю женщину — в создании преступного объединения, управлении им и вербовке членов; десять человек, в том числе четверых работников Департамента полиции и погранохраны — в принадлежности к этому преступному объединению.

Руководитель бюро внутреннего контроля Департамента полиции и погранохраны Рауль Вахтра отметил, что первые сведения о схеме они получили примерно семь месяцев назад. Эту информацию подтвердила и система дополнительного контроля департамента. Все документы в области гражданства и миграции и подаваемые ходатайства двигаются на следующий этап, задача которого — проверить соответствие документов действительности. "Обнаруженное в ходе контроля подтвердило поступившие первоначальные сведения", — заверил Вахтра.

В ходе производства обнаружили также, так сказать, независимые ответвления, и 12-й подозреваемый занимался той же схемой, что и преступное объединение, самостоятельно давая взятки чиновникам Департамента полиции и погранохраны.

Кого-то также подозревают в неоднократной даче взяток, кого-то — в неоднократном получении взяток, кого-то — в посредничестве. Это относит преступление к преступлениям первой степени, за которые Пенитенциарный кодекс предусматривает тюремное заключение сроком до 10 лет. Суммы взяток госпрокурор Стевен-Христо Эвестус пока не захотел называть и коротко отметил, что речь идет о тысячах евро. Также предъявлены более мелкие подозрения, которые связаны с подделкой документов, незаконным получением важных личных документов и использовании документов, выданных на чужое имя.

Несколько лет назад, а возможно и десять или больше — точное время полиция и Госпрокуратура будут выяснять — ныне 65-летней женщин пришла в голову мысль начать зарабатывать за счет людей, у которых отсутствуют требуемые документы о гражданстве, виды на жительство — будь то постоянные или временные — или другие важные личные документы: ИД-карты, паспорта, паспорта иностранца. Планировалось помогать им с наименьшими усилиями получить документы и гражданство и зарабатывать на этом прибыль.

Собрала группировку

Для реализации плана женщина нуждалась в помощниках и собрала объединение из 10 членов. Среди них было три посредника при даче взяток, работники салонов красоты или гримеры, а также четверо работников Департамента полиции и погранохраны, все со стажем работы более 10 лет.

Хотя сеть можно считать и обществом друзей, дело обстояло далеко не так. Все они не знали о существовании друг друга. Четверо работников департамента в сфере гражданства и миграции не были осведомлены, что коллеги занимаются аналогичными преступлениями в той же группировке. Двое работников департамента работали в залах обслуживания Пинна и Сыле. Их задачей было принимать документы. Один чиновник работал в отделе администрирования информации Департамента полиции и погранохраны, и еще один — в службе гражданства и миграции Пыхьяской префектуры.

Это была, в прямом смысле слова, преступная группировка, которую лидер создала для конкретного направления деятельности. У руководителя объединения было эстонское гражданство, и в ходе производства установили, что она организовала себе еще два дополнительных идентитета. Она создавала связи с другими лицами при разных обстоятельствах и под разными предлогами. Например, с чиновниками Департамента полиции и погранохраны это было сделано несколько лет назад, однако когда именно, еще выясняют. В группировке также была четкая иерархия.

Клиент никогда не давал взятку напрямую чиновникам департамента, он даже не соприкасался с ними. Взятка двигалась из промежуточной кассы через посредников к работникам департамента.

Руководитель группировки создала преступную схему, задачей которой было помогать снабдить необходимыми документами и обеспечивать, чтобы их условия и требования были выполнены.

Чиновники Департамента полиции и погранохраны документов не подделывали. Им давали взятки и блага за то, чтобы они получили из баз данных необходимые данные для того, чтобы предоставить как можно более идеальные и соответствующие требованиям ходатайства о виде на жительство и гражданстве. Также они должны были обнаруживать возможные недостатки, которые могут быть выявлены при рассмотрении ходатайства. Другими словами, они должны были отправлять пакет документов в производство и следить, чтобы подделка не обнаружилась.

Однако их задачей было следить и за тем, чтобы, например, никто из полиции не начал интересоваться лидером группировки.

Получение некоторых документов предполагало и сдачу экзамена на знание языка.

Департамент полиции и погранохраны уже обнаружил схему, что преступное объединение давало и для этого четкие указания и организовало систему, как успешно сдать экзамен на знание языка и экзамен на гражданство и знание Конституции. Здесь в игру вступали еще некоторые завербованные в преступную группировку люди и работники салона красоты. Задачей последних было сделать завербованных людей максимально похожими на тех, фотографии которых были на удостоверяющих личность документах. "По незамысловатой схеме этим людям удалось выполнить соответствующие условия, чтобы дальше ходатайствовать о гражданстве и виде на жительство", — признал Эвестус.

Использовали прозвища

Чтобы скрыть свою деятельность, входящие в преступное объединение люди между собой использовали прозвища, так что и Департамент полиции и погранохраны сразу не мог определить, кто есть кто. Встречались они в избранных местах, куда посторонние лица попасть не могут. Взятки и другие материальные подарки тоже передавали в избранных уединенных местах.

Поскольку деньги давали не клиенты, которым нужны были услуги, а завербованные руководителем объединения посредники, можно было создать значительно большую путаницу и замести следы. Трое посредников помогали также тем, что по их домашнему адресу могли прописать людей, которые могли предоставить этот адрес как свое законное местожительство в Эстонии.

Как признал Эвестус, на этот раз речь шла о несколько исключительном случае. Из 11 членов преступного объединения 10 — женщины. Это люди среднего возраста. Без ведома самой старшей, 65-летней женщины не происходило ничего. "Она контролировала всю систему служащих и и действующих в ее интересах лиц и поддерживала ее в рабочем состоянии. Ничто в этом круге не происходило без ее согласия, указаний и распоряжений. По состоянию на сегодняшний день, в ее интересах действовали еще три человека, которые передавали взятки и выплачивали поступившие лидеру объединения суммы работникам Департамента полиции и погранохраны", — отметил Эвестус.

Предприимчивая женщина больше нигде не работала. Поддержание деятельности преступного объединения отнимало у нее все время и энергию и приносило достаточный доход.

Ни один из входивших в преступное объединение ранее не был наказан в уголовном порядке и не попадал в сферу особого внимания полиции. Как дал вчера понять Эвестус, некоторые подозреваемые уже подтвердили действие схемы.

По состоянию на вчерашний день, было предъявлено подозрение 12 людям, организованы первые публичные процессуальные действия, обыски и допросы.

Ограничится ли количество подозреваемых 12, или прибавится кто-то еще, пока неизвестно.

Как указал Эвестус, продолжаются начатые только во вторник публичные процессуальные действия и множество людей еще не допрошено. Среди них есть как возможные свидетели, так и потенциальные будущие подозреваемые.

Руководитель преступного объединения по решению Харьюского уездного суда взята под стражу.

Смотрите фото и видео с пресс-конференции: