Налоговый департамент и суд: бизнесмен Израэльян годами получал теневые доходы

Налоговый департамент и суд приняли решение, что фанерный бизнес Игоря Израэльяна, входящего в десятку самых богатых людей Эстонии, на протяжении многих лет приносил теневой доход, с которого не платились налоги, а налоговое решение, вынесенное в 2007 году фирме Technomar & Adrem, вместе с процентами превышает 86 млн. крон.

Из решения Налогово-таможенного департамента следует, что в период с 1993 по 2001 год Израэльян управлял зарегистрированной на острове Мэн фирмой T&A Ltd, а с 1999 года фирмой T&A L.L.C, зарегистрированной в США, в штате Юта; до 2001 года основной доход обеих фирм шел, прежде всего, на перепродаже товаров, а их партнером было эстонское акционерное общество Technomar & Adrem, в котором Израэльян имел мажоритарное участие; суммы, составляющие разницу между закупочной стоимостью и стоимостью реализации, по мнению Налогового департамента являются скрытым доходом зарегистрированной в Эстонии компании Израэльяна Technomar & Adrem, пишет dv.ee.

В 2001-2002 году с эстонского счета T&A L.L.C на австрийский счет компании было перечислено 118 миллионов крон. В соответствии с налоговым решением, компания Technomar & Adrem не смогла предъявить документов, доказывающих, что эта сумма является расходами AS Technomar & Adrem на предпринимательскую деятельность, и поэтому подлежат обложению налогом.

В своем решении Налоговый департамент назвал зарегистрированные на острове Мэн и в США компании Израэльяна коммерческими образованиями с "офшорной структурой", но сам Израэльяна против такой формулировки, так как компания T&A L.L.C. зарегистрирована в занесенной в "белый список" стране, чего налоговый департамент не хочет "замечать".