Задержан бизнесмен, подозреваемый в налоговом мошенничестве на миллион евро
(3)
В ноябре следователи Налогово-таможенного департамента (MTA) задержали в качестве подозреваемого члена правления коммерческого объединения, занимающегося арендой строительной техники. В уголовном делопроизводстве его подозревают в предоставлении ложных данных для сокрытия обязательств по уплате и удержанию налогов в размере более миллиона евро.
Согласно выдвинутым подозрениям, из этой суммы почти 200 000 составляет уклонение от уплаты налога с оборота, более 500 000 — социальный налог и более 300 000 — подоходный налог.
В случае признания виновным подозреваемого ждет наказание в виде лишения свободы на срок от одного до семи лет. Так как деятельность осуществлялась в интересах коммерческого объединения, подозреваемым по тем же обстоятельствам признано и юридическое лицо, которое в случае признания виновным будет ждать денежный штраф.
Член правления, признанный подозреваемым, использовал для сокрытия от налоговой обязанности дочернюю компанию, которой руководил. По версии следствия, это была не самостоятельно действующая компания, а юридическая структура, куда регистрировали работников.
По словам руководителя следственного отдела MTA Яаники Мяндла, зарегистрированные в дочерней компании работники трудились только на материнскую компанию. „В течение двух лет ежемесячно скрывались налоги на рабочую силу в среднем по 38 работникам, о которых ни одна фирма не представила в MTA данных по подоходному и социальному налогу, обязательной накопительной пенсии и взносах по страхованию от безработицы“, — сказала Яаника Мяндла.
От налогов на рабочую силу уходили в полном объеме
Выплаты за работу подозреваемый производил с расчетного счета руководимой им третьей фирмы, куда необходимые средства поступали из материнской компании.
Несмотря на непредставление в MTA деклараций, в дочерней компании велся бухгалтерский учет и велось начисление зарплаты, работникам выдавали расчетные листки, в которых отражалось удержание подоходного налога. Работники заносили данные по зарплате в декларацию о доходах физического лица, чтобы подтвердить выплаты и удержания, произведенные работодателем, ходатайствуя о возврате якобы переплаченного подоходного налога.
Мяндла подчеркнула, что данное уголовное дело выделяется особенно большим ущербом и тем, что от налогов на рабочую силу уходили в полном объеме. „Как правило, исчисление, декларирование и уплата налогов с заработной платы, выплаченной работникам, является обязанностью работодателя. Каждый работник может проверить в электронной среде обслуживания в MTA, зарегистрировал ли работодатель его трудоустройство и должным ли образом задекларировал зарплату. Зарплата „в конверте“ исключает возможность пенсионных взносов работника и возможность получения компенсаций, рассчитанных на основе облагаемого налогом дохода“, — пояснила Мяндла.
