До пяти лет тюрьмы: руководитель эстонской криптовалютной фирмы признал себя в США виновным в сговоре

Сооснователь криптовалютной платформы Paxful Артур Шабак признал себя виновным в том, что не смог обеспечить эффективную программу борьбы с отмыванием денег. Это привело к различным видам преступной деятельности на платформе, сообщает Ärileht.

Шабак позволял клиентам открывать счета и торговать на криптовалютной платформе Paxful без достаточного сбора информации о них и проверки клиентов в рамках решения „Знай своего клиента“ (Know your customer, KYC — это процесс проверки клиента до начала предоставления финансовых услуг), передает Министерство юстиции США в своем пресс-релизе.

Так как Шабак не применял программы по борьбе с отмыванием денег и „Знай своего клиента“, то, по сообщению Министерства юстиции США, он позволил использовать платформу Paxful для всевозможной преступной деятельности, включая отмывание денег, обход санкций, шантаж и проституцию.