Бюро данных по отмыванию денег оштрафовало банк LHV на 300 000 евро

Бюро данных по отмыванию денег (RAB) провело разбирательство по факту правонарушения и пришло к выводу, что компания AS LHV Pank нарушила Закон о международных санкциях, и приняло решение оштрафовать банк на общую сумму 300 000 евро. В заявлении банка говорится, что LHV Pank не согласен с решением RAB и планирует оспорить его в суде. Об этом сообщает Ärileht.

Как сообщает LHV, разбирательство RAB касалось двух эпизодов, датируемых 2022 годом, в связи с которыми бюро пришло к выводу, что LHV Pank должен был лучше осуществлять меры должной осмотрительности, и одного эпизода за январь 2023 года, когда LHV Pank, согласно решению бюро, не представил в RAB своевременное уведомление о выявлении операции, нарушающей финансовые санкции, и применении финансовой санкции. Согласно решению, требование закона не было выполнено вследствие неосмотрительности.

LHV Pank очень серьезно относится к соблюдению нормативных требований и внедрил все необходимые решения для выполнения обязательств по должной осмотрительности, связанных с финансовыми санкциями.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.