„ТАЙНЫ КИПРА“ | Бывший сотрудник банка и пособник Банка Москвы в Эстонии продолжает торговать в интересах России

false

Бывший сотрудник банка Олег Смоли, несколько лет назад давший взятку сотруднику Полиции безопасности, действуя в интересах Банка Москвы, во время войны в Украине активно торгует с российскими фирмами, пишет издание Eesti Päevaleht.

Как показывает расследование Eesti Päevaleht, спустя 11 лет после того, как Олег Смоли, действовавший в интересах Банка Москвы, был осужден за дачу взятки, консультационные фирмы продолжают вести бизнес с предприятиями, имеющими отношение к российскому госаппарату.

Документы проекта „Тайны Кипра“ свидетельствуют о том, что предприятие, владельцем которого является Смоли, оказывало посреднические услуги по переводу денежных потоков двум российским бизнесменам из топливной сферы, что вызвало вопросы у кипрского банка.