Финансовая инспекция оштрафовала LHV на 900 000 евро

Финансовая инспекция выписала банку LHV штраф в размере 900 000 евро за упущения в выполнении требований по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма при оказании корреспондентских услуг, передает RusERR.

Штраф был выписан по результатам проверки, которую Финансовая инспекция провела в LHV.

По оценке надзорного учреждения, банк нарушил требования к созданию коммерческих отношений и их мониторинга, а также обязанность хранения данных, и LHV было вынесено предписание о внесении исправлений в систему контроля рисков в этой сфере, а также выписан штраф в размере 900 000 евро в деликтном порядке.

По словам главы Финансовой инспекции Килвара Кесслера, объем операций LHV рос быстрее, чем развивалась система оценки рисков: „LHV конструктивно сотрудничал по данному делу и приступил к устранению нарушений. Мы будем внимательно следить за этим процессом“.

Банк имеет право обжаловать предписание инспекции в административном суде.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.