Налоговое мошенничество и бизнес-связи с российской армией. Украина арестовала завод эстонских предпринимателей

false

Терье Ару, владеющая долей сразу в нескольких компаниях, а также связанные с ней руководители и совладельцы других предприятий заработали миллионы евро на контрактах с российской оборонной промышленностью, в том числе и во время войны в Украине. Теперь же один из принадлежащих Ару украинских заводов хотят национализировать.

В сентябре прошлого года украинская прокуратура, не вдаваясь в подробности, сообщила, что наложила арест на завод во Львове стоимостью около 12,4 млн евро (500 млн украинских гривен), „учредителем которого является эстонская компания, но бенефициарными владельцами - граждане России“. Кроме того, прокуратура заявила, что упомянутые российские граждане „связаны с оказанием материальной поддержки Минобороны России“.

Из решения по делу следует, что имеется в виду предприятие под названием Lviv Insulation Company LLC, производящее стеклянные изоляторы. Владельцем и учредителем предприятия является эстонская компания GIG Holdings OÜ.