Эстонские бизнесмены-строители помогли отмыть миллион евро нигерийским мошенникам

На банковский счет маленькой эстонской фирмы поступают 200 000 евро от крупного сельскохозяйственного концерна из Саудовской Аравии. В тот же день бóльшая часть денег уходит дальше – в Англию. Остальное снимают наличными эстонские бизнесмены-строители, пишет dv.ee.

Так группа жителей Эстонии помогала реализовывать международную схему по отмыванию денег, управляемую из Нигерии. Разумеется, небесплатно.

В этой схеме Эстония была первым пунктом назначения, куда двигались украденные деньги. Уже отсюда их переводили на счета по всем миру.

По данным прокуратуры, с 2017 по 2019 год деньги через нашу страну отмывали три уроженца Африки.

Читайте подробнее на dv.ee.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.