Мошенники перевели французские миллионы в эстонский банк

Преступная банда, выманившая из парижских банков миллионы евро, перевела часть суммы — пять миллионов евро, т.е. 78 миллионов эстонских крон — на счет в одном из эстонских банков.

В понедельник французская полиция арестовала двух членов банды, разыскиваются еще трое. Предполагается, что среди этих троих — и глава группировки Жильбер К., который мог сбежать в Израиль, передает PM Online новость AFP.

Один из членов банды представлялся в парижских банках директором международного банка и утверждал, что помогает борющимся с терроризмом чиновникам расследовать подозрительные денежные переводы.

В подтверждение своих слов мужчина сообщал детали о самых богатых клиентах банков и делился информацией о денежных переводах. Вслед за этим он говорил работникам банка, что вскоре их посетит агент французской контрразведки, который попросит их о сотрудничестве, чтобы проникнуть в "группировки по отмыванию денег".

С такой историей мошенник обошел около 20 банков, и некоторые из них согласились сотрудничать. В июле один из банков выдал 350 000 евро наличными, т.е. около 5,5 миллионов в эстонских кронах, женщине из банды, которая представилась агентом контрразведки.

В сентябре банда убедила часть банков перевести деньги со счетов, которые, по утверждению преступников, использовались для финансирования террористических группировок, на указанные счета. Один из банков перевел 2,5 миллиона долларов, т.е. 31 миллион крон, на счет в Гонконге, и 5 миллионов евро на счет в одном из эстонских банков.