В июле 2018, когда случай в банке Danske (бывший Sampo) перерос в общереспубликанский скандал, в Рийгикогу поступило письмо от некоего человека, который назвал себя просто банкиром.
Стиль написания подсказывал, что автор - русский. Банкир сообщил: "Клиент сразу сказал, чего хотел: денежный поток из России - в офшорные фирмы или недвижимость. Представитель банка тут же дал ему готовую офшорную фирму и пинкалькулятор за 3 тыс евро и упомянул, что в дальнейшем нужно будет платить 0,2-0,5% в месяц с оборота и всё будет чисто. Далее делаешь различные трюки, например сам отправляешь информацию в RAB (Rahapesu Andmebüroo - Бюро данных об отмывании денег - ред.), RAB сразу блокирует, в течение пары недель счет открывали снова, но за деньги".
Вскоре появилась в Eesti Päevaleht статья "Rahapesu anatoomia" ("Анатомия отмывания денег"), в которой источником являлось "лицо, назвавшее себя банкиром". На бис от него появились еще несколько таких же утверждений, но с большим числом деталей.
Банкир рассказал, что клиентские менеджеры Sampo (он назвал их приват-банкирами) не делали с паспортов копии. Учили клиентов, что для избежания лишнего внимания не стоит совершать сделки с круглыми суммами, и величина сделок не должна превышать 100 000 евро. Объясняли, чего нужно писать в обоснование платежа. Как много есть времени для снятия денег до момента, когда счет заморозят. Московское представительство помогало клиентам, у которых не было визы или зарубежного паспорта - чиновникам, военным, сотрудникам МВД и преступникам.
Всё шло как по маслу при осведомленности руководства. Клиенты делали дорогие подарки. В банке была черная касса, куда переводили 0,2-0,5% клиентских денег. В Таллинн летали каждый день самолеты с наличными.
Один из клиентских менеджеров начинает, слушая всё это, смеяться. "Если я бы получал даже 0,1 процента от денег, я был бы богатый как Осиновский! Менеджер подчеркивает, что у него самого не было права открыть новый счет. ("Такие вещи остались в 90-х", отмечает и один из опрошенных сотрудников банка).
Курникова поделилась сокровенными фотографиями
В Литве объявили о переходе к новому сценарию по COVID-19
Ученые выяснили, что коронавирус "берет" не всех
"Обезумела совсем?": поступок Малышевой возмутил россиян