Фининспекция отрицает обвинения России в отмывании денег

В ходе контроля за соблюдением норм по пресечению отмывания денег Финансовая инспекция не обнаружила нарушений во внутренних процедурных правилах или деятельности действующих в Эстонии банков.

По оценке Финансовой инспекции, деятельность кредитных учреждений соответствует требованиям правовых актов, регулирующих пресечение отмывания денег, объяснил председатель правления Финансовой инспекции Рауль Мальмштейн порталу Eesti Päevaleht Online, на который ссылается arileht.ee.

Финансовой инспекции сложно комментировать заявление Департамента финансового мониторинга РФ, которое является очень обобщенным и не указывает на конкретные нарушения, отметил Мальмштейн.

В понедельник представитель Департамента финансового мониторинга РФ заявил, что с начала года уклоняющиеся от уплаты налогов внесли на счета действующих в странах Балтии банков 295 млрд. рублей (104 млрд. крон).

По данным Финансовой инспекции, в кредитных учреждениях Эстонии около 2500 активных счетов офшорных предприятий (в их числе Кипр), и лишь некоторая их часть принадлежит гражданам Российской Федерации.