Элита подозревается в отмывании денег

 (28)
Raivo Karu Briti Lääne-India kodaniku võltspass
Äripäev

Связанное с торговавшим офшорами бизнесменом Райво Кару расследование коснулось известных в Эстонии бизнесменов и политиков.

Газета Äripäev пишет, что Центральная криминальная полиция пока что не предъявила обвинений ни одному из клиентов Кару, хотя уже сообщила, что будут расследоваться сделки начиная с 500 000 крон и совершенные не ранее 1998 года.

В связи с подозрениями в отмывании денег в поле зрения прессы попало около 80 фирм, деньги которых двигались через Euro Equities Fund. Представителем данного фонда был бизнесмен Райво Кару, работавший за рубежом по поддельному барбадоскому паспорту на имя Акселя Мумма.

Основное внимание будет уделяться сделкам, в которых есть признаки отмывания денег.

Газета напоминает, что, хотя сам Кару не записывал имен своих клиентов, их список попал в прессу, и, скорее всего, этот список составил кто-то из сотрудников Кару.

В списке — имена многих известных в Эстонии бизнесменов и политиков, в том числе бывший и нынешний министры финансов Харри Ыунапуу и Тынис Пальтс, депутаты парламента Роберт Лепиксон и Яанус Рахумяги.

Газета Eesti Päevaleht опубликовала список наиболее известных клиентов конторы Райво Кару:

  • Харри Ыунапуу
  • Олари Тааль
  • Яанус Рахумяги
  • Роберт Лепиксон
  • Тынис Пальтс
  • Альдо Таммсаар
  • Энн Рохула
  • Хенн Руубель
  • Марсель Вихманн
  • Игорь Пихела
  • Ивар Виркус
  • Лехо Сиймсен
  • Меэлис Лао
  • Раймо Кягу
  • Рейн Кильк
  • Тармо Сумберг
  • Тоомас Сильдмяэ
  • Тоомас Тооль
  • Виктор Каазик
  • Юри Випс
  • Тийт Пруули
  • Тийт Сильвес
  • Тоомас Пеэк

    Полный список, опубликованный Eesti Päevaleht, значительно больше: в нем около 300 человек.

    Полиция считает, что торговавший офшорами Кару через фонд Euro Equities Fund при помощи фиктивных счетов вывел из Эстонии десятки миллионов крон.

    За преступления, связанные с отмыванием денег в особо крупных размерах, учитывая групповой характер преступления, мошенникам может грозить тюремное заключение на срок от 2 до 10 лет.