Через Латвию шли деньги финансовой пирамиды США

Регулятор финансового рынка США раскрыл финансовую пирамиду, создатель которой перечислил $10,4 млн. через счета в латвийских и гонконгских банках, обманув, тем самым, сотни доверчивых инвесторов из США и Канады, передают американские СМИ.

В частности, Комиссия по делам ценных бумаг и бирж США на этой неделе обвинила в суде инвестиционную компанию из Нью-Йорка Rockford Funding Group LLC (Rockford) и ее президента и единственного работника 32-летнего Геннадия Ягодаева.

Указанная компания работала по классической схеме Понци, мошенник успел выманить по меньшей мере $11 млн. у 200 легковерных инвесторов из США и Канады, обещая пожизненную отдачу от инвестиций, пишет со ссылкой на агентство BNS электронная версия Latvijas avīze.

Суд распорядился заморозить активы Rockford, большая часть из которых перечислена на банковские счета в Латвии и Гонконге. Причем, деньги инвесторов не вкладывались в проекта, а тратились Ягодаевым на собственные нужды — в основном для покупки пожарных и электронных систем, строительного оборудования и прочего оборудования, что никак не связано с инвестиционным бизнесом.