Из-за подозрений в крупном мошенничестве налоговики приостановили работу нефтяного терминала
Налоговые органы и прокуратура подозревают, что Калев тайно проворачивал крупномасштабные мошеннические схемы с НДС через нефтяной терминал в Северо-Восточной Эстонии. Терминал являлся складом, через который продавалось топливо для компаний, которые находились под контролем Калева и его партнеров по бизнесу. Они составляли фиктивные договоры залога и договоров купли-продажи, чтобы избежать уплаты НДС, пишет dv.ee.
Всего власти расследуют 13 случаев с частными лицами и с одним юридическим лицом в связи с мошеннической схемой.
Власти подсчитали, что в течение первых трех месяцев, государство потеряло 1,3 млн евро недоплаченного НДС в результате мошеннической схемы. Это означает, что терминал Солдино продал, по меньшей мере, на 6,5 млн евро топлива и других нефтепродуктов. Считается, что фактические масштабы мошенничества были намного больше.
Год назад Äripäev писал, что Калев создал сеть компаний и приобрел пять небольших сервисных станций. Центральное место было у терминала Солдино, который сдавался в аренду Soldina Õlibaas OÜ и относился к юридической фирме Mullari & Koch.
Калев был задержан в сентябре в связи с другим мошенничеством с НДС, когда компания выпустила фиктивные счета-фактуры. Его адвокат отказался от комментариев.
