БИЗНЕС НЕ ЗАЩИЩЕН: подозреваемый в крупном мошенничестве избежал тюремного заключения
В начале 2009 года до властей Эстонии стали доходить сообщения о транспортном бизнесмене, который предлагает услуги иностранным фирмам и не оплачивает выставленные ему счета, пишет Eesti Päevaleht. Из России и Германии приходили письма, которые ложились на столы тогдашнего министра внутренних дел Юри Пихла и представителей крупных банков. Нанесенный ущерб достигал по описаниям потерпевших почти миллиона евро.
За мошенническими действиями стояло паевое товарищество ATT. Владельцем и членом правления этой на сегодняшний день ликвидированной фирмы был 44-летний житель Таллинна, человек без гражданства Александр Эвус.
Волна мошенничества набрала силу в 2008 году. В январе 2009-го занимающееся морскими перевозками российское предприятие Keystone Logistics направило Эвусу письмо: "Должны сообщить вам, что ваша задолженность уже приближается к бюджету небольшого африканского государства. Мы также начали получать отовсюду из Европы предупреждения о вашем методе оплаты расходов, то есть попросту о фальсификации банковских документов".
Поскольку требуемая сумма не была выплачена, жалоба поступила в Эстонию, где начали уголовное производство, в котором были подобные жалобы еще двух предприятий.
К сожалению, расследование экономического преступления оказалось сложным. Поскольку быстро собрать улики не удалось, была упущена и возможность арестовать имущество подозреваемого. Эвус отделался легким испугом, так как успел вывести свое имущество из состава личного. А арестовывать имущество третьей стороны суд не согласился.
Нанесение ущерба Keystone Logistics доказать не удалось, и его не компенсировали.
Когда арест на имущество все же был наложен, на счетах Эвуса остались лишь жалкие следы былой роскоши.
В течение длившегося пять лет следствия все подозрения в совершении экономических преступлений вывести в ранг доказательств не смогли, и прокурор решил до истечения срока давности выделить дела в разное производство, чтобы хоть что-то дошло до суда. Разумное время производства по делам истекло, и дальнейшее расследование стало невозможным.
Эвус отказался отвечать как на вопросы суда, так и на вопросы Eesti Päevaleht.
По словам потерпевших, из деяний нанесшего почти миллионный ущерб Эвуса доказали только мошеннические схемы в размере 23 652 евро. Эвуса признали виновным в мошенничестве, реального тюремного заключения он избежал (дали два года и два месяца условно с трехлетним испытательным сроком). Эвус на свободе, надежды вернуть свои деньги у потерпевших нет.
