„Деньги текли с востока на запад подобно Неве“. Как россияне отмывали деньги с помощью эстонских криптовалютных компаний

Как показывает расследование Eesti Ekspress, всего за пару лет через эстонские фирмы было украдено или отмыто более одного миллиарда евро. Страна и по сей день расхлебывает горькие последствия репутационного ущерба, а в январе едва избежала провала в международной оценке, что могло бы затянуть эстонскую экономику в трясину еще глубже.

Что способно учинить такие разрушения? Знакомьтесь: криптовалютная лицензия.

Названия Garantex, Chatex, Futurocoin и Coinpayments говорят на первый взгляд мало. Но если оценивать их в денежном эквиваленте, то это crème de la crème эстонского мира криптомошенничества.

Их объединяет одно: все это — принадлежавшие иностранцам криптокомпании с клиентской базой по всему миру, но по документам работавшие из Эстонии.