Банкротный управляющий переводил на свой личный счет сотни тысяч евро из средств компаний-банкротов
(19)Банкротный управляющий Вели Краави перевел сотни тысяч евро из вверенного ему банкротного имущества на счет своей частной компании, откуда направлял эти средства на личный счет или же снимал наличными, а также, предположительно, выплачивал из них кредиты, сообщает Äripäev.
”Транзакции показывают, что Вели Краави незаконно присваивал деньги компаний-банкротов сразу же после осуществления перевода со счета обанкротившейся компании”, — говорится в отчете присяжного адвоката Индрека Наура, который также занимается делами о банкротстве.
В отчете перечислены в общей сложности девять банкротных производств, из которых Краави изымал деньги — в общей сложности более 600 000 евро. Самую крупную сумму в размере 438 529 евро Краави перечислил на счет своей конторы из средств обанкротившейся компании Kohila tn Muuseumi Arendus OÜ.