Согласно сообщению FKTK, в ходе проведенной проверки в Rietumu были выявлены нарушения правил и упущения в системе внутреннего контроля и управлении рисками, связанными с оценкой поставщиков платежных услуг, в том числе иностранных.

Деятельность банка проверялась на соответствие постановлениям о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/CTPF) в 2019 и 2020 годах. FKTK не разъяснил, почему назначение штрафа потребовало так много времени, сообщило латвийское телерадиовещание LSM.

В 2017 году Rietumu был оштрафован на 1,5 млн евро за аналогичные нарушения, связанные с обходом международных санкций против КНДР.

Поделиться
Комментарии