Латвийский банк Rietumu получил рекордный штраф за нарушения с отмыванием денег
(4)Латвийский финансовый регулятор (FKTK) оштрафовал банк Rietumu на 5,85 млн евро, что стало крупнейшей денежной санкцией в отношении кредитно-финансового учреждения в истории Латвии, пишет rus.err.ee.
Согласно сообщению FKTK, в ходе проведенной проверки в Rietumu были выявлены нарушения правил и упущения в системе внутреннего контроля и управлении рисками, связанными с оценкой поставщиков платежных услуг, в том числе иностранных.
Деятельность банка проверялась на соответствие постановлениям о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/CTPF) в 2019 и 2020 годах. FKTK не разъяснил, почему назначение штрафа потребовало так много времени, сообщило латвийское телерадиовещание LSM.
В 2017 году Rietumu был оштрафован на 1,5 млн евро за аналогичные нарушения, связанные с обходом международных санкций против КНДР.