16.01.2020, 12:30
Отмывание денег в Danske Bank могло быть более масштабным, чем предполагалось ранее
ФОТО:
Количество эпизодов предикатных преступлений в деле об отмывании средств в Danske Bank выросло с двух до десяти. Также выросли суммы, о которых идет речь.
Как подтвердила изданию Ärileht пресс-секретарь прокуратуры Оля Кивистик, общая сумма выросла до 2 млрд долларов. Суть самих эпизодов она раскрывать не стала.
Сбор данных относительно возможных преступлений ведется в разных странах, в том числе Азербайджане и Грузии.
Подозрения выдвинутся 11 бывшим работникам Danske Bank.