Расследование действий SEB против отмывания денег перешло в следующую фазу. Будет ли банк наказан?

Фаза сбора данных завершена, теперь на их основе шведская финансовая инспекция начнет оценку контрольных мер, которые предпринимало Балтийское отделение SEB в борьбе с отмыванием денег.

Финансовая инспекция Швеции оценит, тянут ли выявленные недостатки на наказание, или расследование завершится каким-то другим образом.

Если шведская финансовая инспекция сочтет необходимым дальнейшее вмешательство, то она направит банку в качестве следующего шага письмо с предписаниями.

Расследование ведется в сотрудничестве с латвийской, литовской и эстонской государственными финансовыми инспекциями. О результатах расследования шведы планируют известить SEB в марте будущего года.