Эстонцев подозревают в отмывании 6,8 миллионов евро

Центральная криминальная полиция и Государственная прокуратура ведет уголовное производство, в котором семерых мужчин и одну женщину подозревают в том, что 2012 года по сентябрь 2014 года они, входя в преступную группировку, отмыли 6,8 млн евро.

Согласно подозрениям, преступная группировка занималась легализацией полученных в результате налогового мошенничества от финских и эстонских бизнес-объединений денег. Деньги через разные фирмы переводили в Эстонию и снимали через банковские аппараты.