Задержанные подозреваются в умышленном уклонении от уплаты налога с оборота на сумму почти 8 млн евро с апреля 2012 по июль 2013 года, передает BNS.

Мошенничество, согласно подозрению, заключалось в том, что при помощи фиктивных сделок снижалось обязательство по уплате НСО при продаже топлива. Фиктивные счета преимущественно отражали сделки с различными металлами, в том числе с драгметаллами.

Для реализации мошеннической схемы использовались предприятия, которые согласно регистру хозяйственной деятельности были связаны с топливом.