Правоохранители Латвии подозревают эстонское предприятие в масштабных махинациях

По просьбе прокуратуры Таллиннский окружной суд наложил арест на банковский счет предприятия Winergy, принадлежащего эстонскому бизнесмену Индреку Куйваллику.

На счету зарегистрированной в Латвии фирмы находилось 476 000 евро. Депозит в банке LHV арестовали на основании ходатайства об оказании правовой помощи, поступившего от латвийской стороны. Госпрокурор Эве Олеск сослалась на несколько уголовных дел, возбужденных в Латвии. Ко всему прочему, по ее сообщению, налоговые службы соседнего государства подозревают предприятие в налоговых махинациях, пишет Eesti Ekspress.

В Эстонии тоже начали уголовное производство, но до сих пор подозрений никому не предъявили.

Фирмой Winergy владеет предприятие Wind One, которое, в свою очередь, находится во владении компании Energy Ventures, принадлежащей Spring Capital, находящегося во владении Polaris Invest, фирмы, принадлежащей Индреку Куйваллику.

Куйваллик заработал капитал в качестве акционера телекоммуникационного предприятия Starman. После продажи своей части акций он занялся продажей ветряных генераторов в Латвию. В 2012 году доходы с продаж составили 34 миллиона евро.

”Эстонской инвестиционной фирме Polaris Invest принадлежит контрольный пакет акций крупнейшего в Латвии парка ветряков (владелец и оператор — SIA Winergy). Малый акционер предприятия господин Юрий Шапуров, который через свою холдинговую компанию также является крупным акционером, частично инвестировал в строительство парка ветряков через банк Norvik. Господин Шапуров в сотрудничестве с банком Norvik и третьими лицами пробуют саботировать работу предприятия и пытаются прибрать к рукам имущество, принадлежащее эстонской инвестиционной компании”, — заявил представитель Polaris Invest Хенри Треуд.

”Мы ходатайствуем о юридически корректном, учитывающем интересы сторон решении, в рамках которого удастся спасти инвестиции эстонской инвестиционной фирмы”, — отметил он, добавив, что арест активов компании преследует интересы ”узкой группы лиц с восточным капиталом”.