Полиция расследует дела Таллинского порта

Центральная криминальная полиция пытается установить таинственное лицо, на банковский счет которого поступили 20 миллионов крон от земельной сделки Таллинского порта.

С рядом сделок было связано несколько влиятельных адвокатов: Пеэтер Лепик, Мария Мяги, Антс Кару, Айн Альвин, пишет Eesti Ekspress.

Сообщение о возможном преступлении поступило из бюро данных по отмыванию денег. "Внимание привлек размер сумм", — сказала прокурор по особо важным делам Лаура Фельдманис.

В ходе возбужденного этой весной уголовного дела расследуется возможное налоговое мошенничество и отмывание денег. Последнее является особо строго наказуемым преступлением, за которое предусматривается лишение свободы сроком до десяти лет.