Окружной суд Таллинна рассмотрит дела о подозрении в адрес российских фирм в отмывании денег

Таллиннский окружной суд через неделю обсудит жалобы представителей российских фирм в Эстонии Свена Силлара и Виктора Сяргава, протестующих против ареста имущества фирм. Имущество подверглось аресту в связи с подозрениями в причастности фирм к отмыванию денег.

Советник Государственной прокуратуры Кароль Мерзин сообщила BNS, что речь идет о двух разных уголовных делах по статье об отмывании денег, в рамках которых были арестованы средства, которые могут иметь отношение к нарушению закона.

Она отметила, что на нынешнем этапе судебного дела его подробнее комментировать не представляется возможным.

В следующий четверг, 21 июня, в суде будут рассматриваться поданные Виктором Сяргава жалобы в связи с арестом имущества фирм OOO Kama, SA VB Management, Murena Development LTD и OOO Elias. Решение об аресте было принято Харьюским уездным судом 23 мая.

Защитник эстонской фирмы AS Parsum Partners и латвийской фирмы SIA Morando Виктор Сяргава, а также представитель фирмы Sabina Ltd Айвар Пихлак подали жалобы на решение Харьюского уездного суда об аресте имущества, принятое 23 мая.

Свен Силлар подал жалобу на принятое 23 мая Харьюским уездным судом решение арестовать имущество фирм Bradbury Solutions LTD, OOO Tehnoteks, OOO Fregat и Expocross LLP.

Собственниками AS Parsum Partners, по данным портала Krediidiinfo, являются Татьяна и Вячеслав Мангус, а также Александр Трифонов.