ФОТО | Скандальная бизнес-леди Тийу Ярвисте предстала перед судом

 (10)

Сегодня в Харьюском уездном суде начался судебный процесс по обвинению эстонской предпринимательницы Тийу Ярвисте в отмывании денег.

Государственная прокуратура предъявила трем работникам компании GFC Good Finance Company AS обвинение в масштабном отмывании денег. Обвиняемых подозревают в отмывании 2,88 млн евро.

Фирма занималась предоставлением платежных услуг и, по согласно обвинительному заключению прокуратуру, отмыла примерно три миллиона евро, принадлежащих клиентам-нерезидентам и полученных преступным путем.

Согласно уголовному законодательству, отмывание денег в крупном размере наказывается лишением свободы на срок от 2 до 10 лет.