Эстонцы сняли со счетов клиентов финского банка Nordea больше миллиона евро

Центральная криминальная полиция Финляндии сообщила, что мошенники сумели снять со счетов клиентов банка Nordea больше миллиона евро. Большую часть переводов удалось прервать, но 200 000 евро пропали безвозвратно. Главные подозреваемые по делу — двое эстонцев.

Всего 17 человек подозреваются с том, что они участвовали в данной мошеннической схеме. Однако главные подозреваемые по делу — двое эстонцев, одного из которых подозревают в крупном мошенничестве, а другого — в содействии ему. В ходе следствия под стражей побывали пять человек, пишет Helsingin Sanomat.

Преступления были совершены с помощью вредоносных программ, которыми были заражены компьютеры клиентов банка. С помощью программ деньги со счетов были переведены на другие счета в Финляндии и других странах.

Клиенты сумели это заметить лишь по прошествии времени.

С помощью программ было совершено порядка сотни переводов, жертвами мошенников стали 89 человек.

По данным полиции, в схеме были задействованы и так называемые танкисты, которых завербовали для того, чтобы они приняли деньги на свои счета и передали их организаторам преступления. Танкистов подозревают в отмывании денег.

Финская и эстонская полиция совместно расследовали данное дело.