Бизнесмен обманул государство на 30 млн.

 (43)

Полиция разыскивает Дима Лаки, обманувшего эстонское государство с помощью поддельных счетов более чем на 30 миллионов крон.

За иностранным именем скрывается человек, которого зовут Дмитрий Тесленко, пишет Eesti Ekspress.

Мужчина подозревается в том, что мошенничал с налогами при помощи трех зарегистрированных в Таллинне фирм.

С делом, которое расследует налоговый департамент, связано 20 действующих предприятий. В их числе N-Terminaal Hulgi, в котором имеет долю нефтяной миллионер Эндель Сифф, топливная фирма Lukoil и скупщик старого металла Kuusakoski (бывшая EMEX).

По словам окружного прокурора Стеллы Вебер, преступления были совершены в течение трех лет: "Схему постарались сделать как можно более сложной, а цепь видимых сделок длинной. Большинство фиктивных сделок были связаны с топливом", — сообщила она.