СМИ: российский олигарх послал через Swedbank крупную сумму в США, тем самым нарушив санкции

Шведская программа Uppdrag granskning сообщила, что Swedbank мог совершить самое серьезное нарушение, которое только может совершить банк — нарушение санкций.

Как утверждает программа, мажоритарный владелец российского производителя оружия "Калашникова" Искандер Махмудов послал с помощью Swedbank более миллиона евро своему партнерскому предприятию из США, Kalashnikov USA, несмотря на то, что международные санкции это запрещают.

В результате Swedbank теперь находиться под следствием у властей США.

После аннексии Крыма в 2014 году одним из предприятий, попавших под санкции, которому запретили предпринимательскую деятельность с США и Евросоюзом, был концерн "Калашников".

Владелец "Калашников" Махмудов — крупнейший клиент эстонского филиала Swedbank. Более миллиона евро были отправлены четырьмя переводами от предприятий, зарегистрированных на именуемых налоговым рам Британских Виргинских островах. Сумма была переведена на счета в Bank of America, которыми управляли ключевые лица из Kalashnikov USA.
Один из них — основатель и владелец предприятия, гражданин России, проживающий во Флориде.

Еще весной шведское телевидение сообщило, что Искандер Махмудов вместе с другими олигархами контролировал более 200 предприятий, имеющих счета в Swedbank. Через эти счета он отправлял сотни миллионов долларов в "налоговый рай".