Объем сомнительных сделок сопоставим с госбюджетом

 (13)

Сообщения о сомнительных сделках, поступившие в бюро данных по отмыванию денег, касались сделок на сумму почти в 65 миллиардов крон, что сопоставимо с объемом государственного бюджета.

Комиссия по препятствованию отмыванию денег и финансированию терроризма начала работать в прошлом месяце. "Сначала мы попытаемся получить обзор проблем, которые беспокоят следственные учреждения в связи с этими видами преступности", — сказал министр финансов Айвар Сыэрд. Членами созданной по распоряжению правительства комиссии стали представители финансовой инспекции, налогово-таможенного департамента, Банка Эстонии, Госпрокуратуры, МИДа, МВД, минфина и министерства юстиции, а также департамента полиции, КАПО и центральной криминальной полиции.
Uudiskirja Üleskutse