Нелегальные средства из Африки направлялись в западные банки

Несколько африканских лидеров, их родственников и знакомых пользовались западными банками, чтобы переводить из своих стран сотни миллионов долларов на свои счета, пишет The Independent, ссылаясь на доклад американского Сената, представленный на прошлой неделе.

В докладе говорится, что в 2007 году президент Габона Омар Бонго перевез в США чемодан с $1 млн. в 100-долларовых банкнотах, а Теодоро Обианг, сын президента Экваториальной Гвинеи, перевел "свыше 100 млн. подозрительных средств через американские банковские счета, включая $30 млн. на приобретение резиденции в Малибу", а затем, между 2000 и 2008 годами, Дженнифер Дуглас, четвертая жена бывшего вице-президента Нигерии, помогла своему мужу ввезти свыше $40 млн. подозрительных средств в США.

Среди банков, через которые проводились эти средства, были Bank of America, Citibank Private Bank и HSBC, пишут авторы статьи Дэвид Рэндалл и Грег Уолтон. В докладе также говорится, что ряд американских специалистов — юристов, лоббистов и агентов по недвижимости — участвовали в переводе миллионов долларов нелегальных средств в Соединенные Штаты.