Помимо прочего в документах, к которым получило доступ и издание Eesti Päevaleht, имеется информация о том, как эстонские банкиры позволили израильской государственной компании Israel Aerospace Industries, занимающийся в том числе вопросами вооружения и военной авиации, перевести более 150 млн долларов фирмам, связанным с коррупцией и отмыванием средств. Несмотря на то, что транзакции показались одному из банков подозрительными, они не были отменены.
”Очевидно, что экспорт оружия — это не ОК”, — написал руководитель отдела по борьбе с отмыванием средств эстонского подразделения Danske Bank Амор Силд в электронном письме управляющей по связям с клиентами Оксане Линдметс, которая семь минут назад сообщила ему, что ее клиент Jetfield Networks Limited хочет сменить вид деятельности. Если ранее компания, согласно данным банка, занималась строительными материалами, то теперь хотела перейти в сферу маркетинга и консультирования. Загвоздка заключалась в том, что заказчиками новых услуг должны были стать государственные структуры России и Израиля, например, отвечающие за товары военного назначения Росборонэкспорт и Israel Aerospace Industries.
”Рособронэкспорт хочет, чтобы клиент изучил рынок и нашел партнеров для реализации продукции Росборонэкспорта”, — пояснила Линдметс и спросила, может ли банк разрешить такие платежи.
”Об экспорте оружия речи не идет, — заверила она и добавила улыбающийся смайл. — Клиент декларируют свою деятельность как оказание консультационных услуг и маркетинг”.
Силд дал добро на изменение данных о роде деятельности и попросил тщательно проверить первые договора. Между первым письмом Линдметс и получением ”зеленого света” от Силда прошло два часа и 17 минут.
После получения одобрения на счета Jetfield стали поступать миллионы долларов, большая часть от Israel Aerospace Industries (IAI). За два года, начиная с июня 2012 IAI перевела Jetfield около 120 долларов. Из внутренних документов Danske Bank следует, что по части некоторых транзакций чиновники отдела по отмыванию денег хоть и просили разъяснений, но довольствовались поверхностными ответами и разрешали сделки.
Какое вещество блокирует коронавирус
"Оставьте в покое моего мальчика": мама Хабиба
Как открыть автомобиль за 30 секунд без ключа?
Умирая от КОВИД, медбрат успел записать это видео