Бюро данных об отмывании денег взялось за агентства недвижимости

Бюро данных об отмывании денег начало проверять, соответствует ли деятельность крупных агентств недвижимости антиотмывочному законодательству, сообщает dv.ee.

Компании жалуются, что поставлены в сложное положение — они вынуждены проверять историю и происхождение клиентов, однако средств и прав для этого у них недостаточно.

Закон о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма обязывает, в числе прочих, также и маклеров недвижимости заниматься проверкой данных своих клиентов. На соответствие этому требованию Бюро данных об отмывании денег проверило такие агентства как 1Partner, Uus Maa и Pindi Kinnisvara.

Полностью читайте на dv.ee.