04.09.2017, 21:32
Правительство Азербайджана использовало эстонские банки для отмывания 2,5 миллиардов евро
ФОТО:
Высокопоставленные чиновники Азербайджана использовали счета в эстонском банке Danske Bank, чтобы заплатить за поддержку влиятельным европейцам, покупать автомобили класса люкс и заниматься предполагаемым отмыванием денег, пишет Äripäev.
"Азербайджанская прачечная" установила новый для Эстонии рекорд по отмыванию денег. Ее деятельность пришлась на 2012-2014 годы.
Темные делишки азербайджанцы проворачивали целиком через эстонский филиал Danske Bank, отмыв через него 2,5 миллиарда евро.
Больше всего депозитов — примерно на 1,2 миллиарда евро — сделала действующая в Баку торговая компания Baktelekom MMC. Есть основания считать, что она связана с семьей президента Азербайджана Ильхама Алиева.