Правительство Азербайджана использовало эстонские банки для отмывания 2,5 миллиардов евро

 (61)

Правительство Азербайджана использовало эстонские банки для отмывания 2,5 миллиардов евро
Foto: Scanpix, PantherMedia / Heidi Wittwer

Высокопоставленные чиновники Азербайджана использовали счета в эстонском банке Danske Bank, чтобы заплатить за поддержку влиятельным европейцам, покупать автомобили класса люкс и заниматься предполагаемым отмыванием денег, пишет Äripäev.

"Азербайджанская прачечная" установила новый для Эстонии рекорд по отмыванию денег. Ее деятельность пришлась на 2012-2014 годы.

Темные делишки азербайджанцы проворачивали целиком через эстонский филиал Danske Bank, отмыв через него 2,5 миллиарда евро.

Больше всего депозитов — примерно на 1,2 миллиарда евро — сделала действующая в Баку торговая компания Baktelekom MMC. Есть основания считать, что она связана с семьей президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии