Полиция задержала шесть человек, которые выманили более миллиона евро у государства

 (45)
дополнено в 15:45

Politsei arreteerib naist
Seksuaalkurjategijale mõistetud pikk vangistus jõustusFoto: Argo Ingver

На прошлой неделе полиция задержала пять мужчин и одну женщину. Есть основания подозревать их в мошенничестве и пособничестве, в результате чего они выманили у PRIA и KIK более миллиона евро.

Согласно подозрению, 38-летний Мадис и 37-летняя Марика в период 2010-2016 представили PRIA и KIK соответственно восемь и два содержащих неверные данные инвестиционных ходатайства на покупку разного инвентаря для деревообрабатывающего комплекса.

Путем фиктивных ценовых предложений и фиктивных цепей сделок мошенники обманули PRIA и KIK, чтобы сами не выплачивать долю собственного участия. На основании десяти содержащих неверные данные ходатайств PRIA и KIK в период 2010-2015 сделали лицам выплаты общей суммой более миллиона евро.

В прошлый вторник подозреваемые были задержаны, также был проведен обыск их жилплощади и автомобилей. У одного из них нашли также патроны, происхождение которых выясняется.

Государственный прокурор Эве Олеск объяснила, что обман PRIA и KIK был тщательно продуман. Есть основания полагать, что мошенники привлекли к этому посредников, на чьи имена были оформлены фирмы, а представленные ведомствам данные были подделаны.

Центральная криминальная полиция добавляет, что деятельность мошенников была нацелена на то, чтобы обманом получить выделяемое ЕС пособие.

Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии