Северная окружная прокуратура предъявила бывшим членам правления и участникам OU Skylux Янеку Аасма и Хандо Хансшмидту обвинение в налоговом преступлении, в результате которого государство недополучило около 2,5 млн евро НСО.

Также Аасма и Хансшмидт обвиняются в отмывании денег и сокрытии и уничтожении бухгалтерских документов.

По данным следствия, около двух миллионов из 2,45 фирма OU Skylux потратила на хозяйственную деятельность, в т. ч. на покупку нового топлива — чтобы получить конкурентное преимущество, фирма Skylux продавала топливо поставщикам по цене ниже рыночной, остальная часть денег, по утверждению следствия, была через подставных лиц выведена из фирмы в виде наличных сумм.

Для отмывания денег фальсифицировались счета, а с приобретенными на эти деньги машинами заключались сделки между эстонскими, финскими и латвийскими фирмами, на самом же деле машинами пользовались обвиняемые и их близкие.

Поделиться
Комментарии