По первоначальным данным, в результате преступных действий в качестве налогов не поступило примерно 4,9 млн евро.

Согласно подозрениям, была организована цепь продаж, в которой фирма, находящаяся под контролем преступной группы, покупала золото в Латвии и у эстонского предприятия для инвестиций. Его перерабатывали в облагаемое налогом золото, содержание золота в котором было менее 325 тысячных. Это золото продавали скупщикам через разные буферные предприятия.

Поделиться
Комментарии