03.06.2014, 11:36
Налоговики задержали 18 подозреваемых в незаконной перепродаже золота
ФОТО:
Работники отделения расследований Налогово-таможенного департамента (MTA) на прошлой неделе задержали 18 человек, которых подозревают в принадлежности к преступной группе, созданной для снижения налоговых обязательств при продаже золота.
По первоначальным данным, в результате преступных действий в качестве налогов не поступило примерно 4,9 млн евро.
Согласно подозрениям, была организована цепь продаж, в которой фирма, находящаяся под контролем преступной группы, покупала золото в Латвии и у эстонского предприятия для инвестиций. Его перерабатывали в облагаемое налогом золото, содержание золота в котором было менее 325 тысячных. Это золото продавали скупщикам через разные буферные предприятия.