Суд идет: дело о легализации имущества



Суд идет: дело о легализации имущества
rup.ee

Уже на протяжении нескольких десятилетий разные государства уделяют повышенное внимание проблеме выработки мер по предупреждению легализации денежных средств или иного имущества, добытых преступным путем.


Эстония не является исключением. В нашей стране тоже принят ряд нормативно-правовых актов, которые обязывают контролировать происхождение денежных средств и иного имущества.

Пенитенциарный кодекс устанавливает уголовную ответственность за легализацию денежных средств, полученных преступным путем. Но, несмотря на активную борьбу законодательного органа с отмыванием нелегальных доходов, нельзя сказать, что на сегодняшний день наша судебная практика изобилует процессами, связанными с такими преступлениями.

На Таллиннском бизнес-форуме, который пройдет 22 мая 2018 года, вы узнаете о том, с какими правовыми проблемами подобного рода сталкивались наши суды, а также какие новые вопросы могут возникнуть в судебной практике в ближайшее время.

Зарегистрироваться на форум можно здесь

Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии