Штраф за отмывание денег в Эстонии вырастет до 5 млн евро

 (35)
Rahapesu.
фото иллюстративноеFoto: Scanpix, PantherMedia / Heidi Wittwer

Со следующего года в Эстонии существенно ужесточатся наказания за за легализацию преступных доходов, включая повышение штрафа за такие правонарушения более чем в десять раз до пяти миллионов евро, пишет rus.err.ee.

О подробностях разработанного Министерством финансов законопроекта сообщила в четверг, 29 ноября, "Актуальная камера".

Максимальная сумма штрафа в размере 5 млн евро будет действовать как для физических, так и для юридических лиц.

"Если до сих пор за предоставление неверных данных или вообще непредоставление информации Финансовой инспекции максимальный штраф составлял 32 000 евро, то в дальнейшем максимум составит 5 млн евро. Также появится возможность назначать штраф в размере 10% от оборота и взыскивать полученную в результате нарушения закона прибыль в неоднократном размере", — сказал министр финансов Тоомас Тынисте.

Одна из новых мер предполагает обязанность собственника средств доказывать их происхождение, если у Бюро данных по отмыванию денег возникнут вопросы.

Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии