Прокуратура начала делопроизводство в отношении Danske Bank о возможном отмывании денег
Во вторник утром Госпрокуратура начала уголовное производство по заявлению бывшего российского инвестора Билла Браудера, пишет Äripäev.
Браудер на прошлой неделе потребовал, чтобы Эстония начала в отношении Danske Bank расследование по делу об отмывании денег.
Крупнейший банк Дании Danske Bank "очень серьезно" относится к сообщениям о том, что через его отделение в Эстонии отмывалось вдвое больше денег, чем предполагалось ранее. Об этом сообщает информагентство AFP в воскресенье, 8 июля, со ссылкой на представителя Danske Bank Андерса Мейнерта Йоргенсена.
Отвечая на вопросы агентства по электронной почте, Йоргенсен также отметил, что расследование предполагаемого отмывания денег еще не завершено, в связи с чем "слишком рано делать какие-либо выводы".