Латвийский мошенник получил из средств ЕС два млн евро на несуществующее производство

Полиция пресекла деятельность преступной группировки, состоящей из как минимум семи латвийских и зарубежных бизнесменов, которые обманным путем получили более двух миллионов евро из полагающихся Латвии структурных фондов ЕС.

Как сообщает LETA, представитель группировки, мужчина 1973 года рождения обратился в Агентство инвестиций и развития с проектом, общая стоимость которого превышала десять миллионов евро. Мошенник заявил, что уже получил в банке кредит на 10 млн, и "доказал" это путем искусственного оборота денег на своих счетах. Это производилось с помощью других участников преступной группы. Агентство поверило, что у мужчины есть деньги на реализацию своей идеи, и выделило 2 миллиона евро на дальнейшее ее развитие.

Также сообщается, что мошенники имитировали деятельность своего проекта, подделывая документы о том, что запущенное производство поставляет продукцию.

Во время расследования полиция провела обыски по месту реализации проекта и по месту жительства причастных лиц и изъяла большое количество важных документов, носители электронных данных и другие доказательства.