Банки в тисках закона: исполнить требования и сохранить клиентов

 (4)
Банки в тисках закона: исполнить требования и сохранить клиентов
rup.ee

Резкое ужесточение правил противодействия отмыванию денежных средств и терроризму, а также политики ”Знай своего клиента” внесло серьезные коррективы в отношения банков и предпринимателей. Работать по-старому уже нельзя, а по-новому еще не получается.

В последнее время предприниматели ощущают жесткость и принципиальность позиции банков, а банки, в свою очередь, ожидают большей открытости от своих клиентов.

Как найти равновесие и восстановить взаимное доверие? Заполнение дополнительных форм и регулярный мониторинг клиентов — верный ли путь для достижения этой цели?

Требования Закона о пресечении отмывания денег и финансирования терроризма действуют в отношении всех банков одинаково. Однако в выигрыше останутся лишь те из них, которые смогут их исполнить, не утратив доверия клиентов.

На Таллиннском бизнес-форуме, который состоится 22 мая, вы узнаете, чем обусловлены ужесточившиеся требования банков к своим клиентам и стоит ли бояться раскрывать банкам свои данные.

Зарегистрироваться на форум можно здесь.

Tallinn Hockey weekend
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии